發展下線、“拉人頭”

借虛擬幣傳銷被判刑

靠發展下線、“拉人頭”牟利的傳銷模式，也搭上虛擬貨幣的“風口”，讓為之著迷的一批人墜入犯罪的深淵。

江蘇省常州市中級人民法院8月21日公布的一則刑事裁定書，還原了虛擬貨幣“購派幣”背后的傳銷套路。2016年上半年，廖某、胡某、沈某與陳某、呂某等人借網絡虛擬貨幣“購派幣”之名，以GreenPowertechnologyDevelopment為公司名（簡稱GTPD），制作了“購派幣”交易網站，并制訂網站交易購派幣的相關規則。

該公司通過提供7種不同級別“購派幣”的“礦機”租賃服務，要求參加者租用“礦機”取得會員資格，對應的購買金額為0.65萬至52萬元不等。每名會員至少要租用一臺“礦機”，不同等級的“礦機”每天能產生不同數量的“購派幣”。

同時，網站向會員提供VIP1至VIP7不同級別的賬號。會員可以通過租用礦機以及發展下線，升級VIP等級。VIP等級提成從5%至25%不等。另外，該公司鼓勵加入的會員發展其他人員加入，形成上下線關系，每發展一名下線，均能獲得不同比例的“購派幣”回扣獎勵。而會員賬戶內的“購派幣”，可以在網站上交易，或會員間相互轉讓。

值得注意的是，在該公司內部，成員分工明確。法院判決認定，GTPD在無任何實體經營活動情況下，以高額返利為誘餌，利用網絡平臺通過發展下級會員獲取利益回報。其中，胡某操控公司的整體運作、宣傳、“購派幣”營銷網絡的程序設定、后臺維護修改；呂某、陳某專門負責在內地授課宣講，同時接受胡某指令，部署相應的傳銷活動，接收會員注冊租賃礦機的費用等；徐某負責將胡某、沈某等人騙取的錢款轉換成臺幣轉移。

裁判文書顯示，章某作為常州市地區的總負責人，與胡某等人一起在常州發起成立該組織體系，并通過宣傳、上課、介紹等方式不斷發展下線，進行網絡推薦。截至2017年4月20日，常州地區形成了按照一定順序組成層級，以發展人員數量作為計酬、返利依據的組織體系，參與傳銷活動的人員達到40人、層級達到6級，直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的資金達651萬余元。

法院以組織、領導傳銷活動罪，判處相關涉案人員有期徒刑并處罰金。

“不法分子通過公開宣傳，以‘靜態收益’（炒幣升值獲利）和‘動態收益’（發展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征?！便y保監會在前述風險提示中寫到。

此外，記者發現，ICO項目偽造“靠山”，白皮書創始團隊信息造假的現象屢見不鮮。

元信鏈白皮書中稱，硅谷科學家Victor Fang為其項目創始人，不過Victor Fang在社交媒體辟謠稱，其與META元信鏈沒有任何關系，并且強烈譴責META團隊不負責任的行為。項目白皮書中的早期投資人張健也聲稱是“被站臺”。

“影視鏈”白皮書存在團隊成員造假的情況。項目白皮書中團隊開發工程師之一Eugene Kyselov，其頭像為另一加拿大演員的照片。影視鏈白皮書已經被該團隊刪除。

存在虛構項目成員情況的還有“礦世幣”。在白皮書成員一欄中，首席社群官為俄羅斯人，并配有一張頭像。檢索該圖像發現，該照片為美國攝影師哈羅德·桑德所拍攝的俄羅斯傳統人物肖像圖，并在網絡上公開出售。

虛擬幣、ICO整治大事記

2017年9月4日

央行、網信辦等七部門發布聯合公告叫停代幣發行（ICO），清理整頓ICO平臺并組織清退ICO代幣。

2017年9月14日

比特幣中國宣布停止比特幣等交易業務，該平臺14日起停止新用戶注冊，9月30日停止所有數字資產交易業務。

2017年9月15日

北京監管機構宣布關停比特幣等虛擬貨幣交易所，并要求于15日晚間24時前發布公告，明確停止虛擬貨幣交易的最終時間，并立即宣布停止新用戶注冊。

此后火幣網、OKCoin發布公告稱，將于9月30日前通知所有用戶即將停止交易，并將于10月31日前，逐步停止所有數字資產對人民幣的交易業務。

2018年1月12日

中國互聯網金融協會公告，提示消費者、投資人防范變相ICO。

2018年1月26日

中國互聯網金融協會發文，提示境外ICO與“虛擬貨幣”交易風險。

2018年4月23日

央行相關負責人介紹，目前，全國摸排出的ICO平臺和比特幣等虛擬貨幣交易場所已基本實現無風險退出。

2018年8月21日晚間

包括金色財經網、火幣資訊、幣世界快訊等多家區塊鏈自媒體微信公眾號無法訪問。

2018年8月22日

北京市朝陽區金融社會風險防控工作領導小組辦公室通知要求，各商場、酒店，賓館、寫字樓等地不得承辦任何形式的虛擬貨幣推介宣講等活動。

2018年8月23日

互金整治辦人士表示，下一步將對124家服務器設在境外的虛擬貨幣交易平臺網站采取必要管控措施；定期摸排和關閉涉境內ICO及虛擬貨幣交易相關網站、公眾號；從支付結算端入手持續加強對虛擬貨幣交易的清理整頓力度等。

2018年8月24日

銀保監會、央行等發布《關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》。

新京報記者 王全浩 陳鵬