合伙人種類繁多

在中晉系“獨特”的合伙人模式中，中晉股權(quán)投資基金管理（上海）有限公司充當(dāng)了一個很關(guān)鍵的角色：其既是中晉合伙人股權(quán)投資（基金）的產(chǎn)品管理人，也是其普通合伙人。而上海中晉一期和二期股權(quán)投資基金公司，則是中晉合伙人股權(quán)投資（基金）的流動性基金。

正是通過這樣的合伙人模式，中晉系圈錢數(shù)百億。

《每日經(jīng)濟新聞》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，中晉的合伙人種類繁多，包括一般合伙人、高級合伙人、明星合伙人、超級合伙人、戰(zhàn)略合伙人，以及永久合伙人。其中，高級、永久、超級合伙人各自的出資規(guī)模分別都是1億元。而明星合伙人則是被譽為中國“九球天后”的潘曉婷。

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“中晉合伙人”公眾號顯示，截至2016年2月10日，中晉合伙人投資總額已突破340億元，備付金突破19億，涉及總?cè)舜纬^13萬，其中60歲以上投資人超過2萬。而就在去年底，投資總額才剛剛突破300億。不過，上述數(shù)據(jù)暫未得到警方證實。

而中晉官網(wǎng)披露的一則“中晉一期基金50億完成募集”公告顯示，“截止至2016年4月1日，中晉一期基金共募集資金52.6億元人民幣，超計劃籌資2.6億元。通過合伙制股權(quán)基金模式，中晉一期，以非公開的方式向具有風(fēng)險識別與風(fēng)險承受能力的投資者募集，募集資金主要投資于非上市公司可轉(zhuǎn)債，之后通過被投資項目資產(chǎn)證券化實現(xiàn)在二級市場退出，為投資人實現(xiàn)投資目的。”

工商資料顯示，上海中晉一期股權(quán)投資基金有限公司注冊資本1億元，實繳資本2000萬元，成立日期為2013年12月3日，法定代表人湯駿。股東為中晉股權(quán)投資基金管理（上海）有限公司、中晉資產(chǎn)管理（上海）有限公司、上海中晉財務(wù)咨詢有限公司。上海中晉財務(wù)咨詢有限公司也是國太控股集團的成員公司之一。上海中晉一期股權(quán)投資基金有限公司也是國太控股集團的控股子公司。

上海發(fā)文清查非法集資

就在中晉系被查的第二天，上海市政府于4月5日發(fā)布《本市進一步做好防范和處置非法集資工作的實施意見》（以下簡稱《意見》），《意見》稱將進一步加強日常監(jiān)管，嚴(yán)格控制風(fēng)險高發(fā)行業(yè)市場準(zhǔn)入，區(qū)縣政府也將密切關(guān)注投資理財、網(wǎng)絡(luò)借貸等風(fēng)險高發(fā)重點領(lǐng)域，轄區(qū)主要商務(wù)樓宇、科技園區(qū)、招商中心等明確“誰引進、誰負(fù)責(zé)”的招商原則，落實源頭防控。

《意見》同時要求，工商部門將加強對非法集資風(fēng)險高發(fā)行業(yè)的登記管理，重點關(guān)注企業(yè)股東背景、信用狀況、經(jīng)營團隊、運營方案、風(fēng)控措施等。此前，上海部分區(qū)縣已暫停了投資理財類、金融信息服務(wù)等類型企業(yè)注冊。

上述《意見》同時明確，上海將建立非法集資“黑名單”。對于一般工商企業(yè)，將運用信用分類監(jiān)管、定向抽查檢查、信息公示、風(fēng)險警示約談、市場準(zhǔn)入限制等手段，加強事中事后監(jiān)督。多部門還將聯(lián)合建立非法集資主體（包括法定代表人、實際控制人、代理人、中間人等）經(jīng)營異常名錄和信用記錄，并納入統(tǒng)一的信用信息共享交換平臺。

在出臺《意見》的同時，上海各級金融辦對非法集資風(fēng)險也正在排查中。

針對各類非法金融活動發(fā)展態(tài)勢，上述《意見》還明確，根據(jù)工作需要，調(diào)整充實市打擊非法金融活動領(lǐng)導(dǎo)小組成員。同時，在領(lǐng)導(dǎo)小組下，增設(shè)案件偵辦組、信訪維穩(wěn)組、宣傳教育組。其中，案件偵辦組由市公安局牽頭，市檢察院、市高法院等配合，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)非法集資案件的立案、偵辦、查處；信訪維穩(wěn)組由市信訪辦牽頭，市公安局、市維穩(wěn)辦等配合，負(fù)責(zé)做好非法集資信訪預(yù)警、現(xiàn)場處置，落實維穩(wěn)措施等；宣傳教育組由市委宣傳部牽頭，市政府新聞辦及相關(guān)部門配合，負(fù)責(zé)宣傳教育、輿論引導(dǎo)和新聞媒體涉及非法集資宣傳的管理。