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地下錢莊被查 貪腐贓款和涉操縱股市資金借其出境

2015年08月26日 08:10 | 來源:新京報
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  原標題:地下錢莊被查 貪腐贓款和涉操縱股市資金借其出境

 

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  深圳警方查獲的一個“地下錢莊”窩點,由普通商店作為掩護。該商店老板鄭曉生(紅衣者)涉嫌暗地里兌換外匯,替人向境外轉移資金。

 

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  深圳警方查獲的“地下錢莊”案中,嫌疑人用來作案的銀行卡。

 

  8月24日,被稱為“股市救火隊長”的公安部副部長孟慶豐主持召開電視電話會議,要求全國公安機關從即日起至11月底,開展打擊“地下錢莊”集中統一行動。

  孟慶豐表示,“地下錢莊”成為各類經濟犯罪贓款出境外流的重要通道。其中,證券犯罪也借助“地下錢莊”外流資金,嚴重干擾國家金融資本市場秩序。

  據警方透露,今年7月,上海警方在查處某外資貿易公司涉嫌操縱股市犯罪案件中,就發現其非法所得的數億元人民幣通過“地下錢莊”轉移到了境外。

  截至昨日,警方已端掉66個“地下錢莊”,涉案資金達4300余億元。

  據孟慶豐介紹,此外,“地下錢莊”還是販毒、涉恐犯罪、非法集資、貪腐等犯罪活動贓款轉移工具;另外,“地下錢莊”使大量性質不明的跨境資金游離于國家金融監管體系之外,嚴重擾亂國家金融資本市場秩序和宏觀調控政策的落實。

  2015年8月4日,佛山市經偵支隊對一宗涉嫌非法經營的“地下錢莊”采取收網行動,行動中搗毀2個窩點,當場查獲假公章、合同章300多枚,以及大批財務賬冊單據,涉及金額初步查證超過200億元人民幣。

  這次代號為“銀鷹二號”的破案行動,只是廣東省開展多起打擊“地下錢莊”的一個案例,除此之外,遼寧、上海、北京、浙江等地公安機關近期也破獲30余起重大“地下錢莊”案件。據警方透露,其中有些在偵案件中,還涉及中紀委發布的100名“紅通”人員的贓款轉移。

編輯:鞏盼東

關鍵詞:地下錢莊被查 貪腐贓款 操縱股市資金

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