黨的十八大以來，以習(xí)近平同志為核心的黨中央在領(lǐng)導(dǎo)全面依法治國、建設(shè)法治中國的偉大實(shí)踐中，通過歷史和現(xiàn)實(shí)相貫通、國際和國內(nèi)相關(guān)聯(lián)、理論和實(shí)踐相結(jié)合，提出了一系列全面依法治國新理念新戰(zhàn)略新舉措。為深入貫徹和全面落實(shí)習(xí)近平法治思想，中國旅游集團(tuán)有限公司作為旅游行業(yè)唯一的重要骨干中央企業(yè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平法治思想，堅(jiān)決落實(shí)全面依法治國戰(zhàn)略部署，按照國務(wù)院國資委國企改革三年行動(dòng)有關(guān)重點(diǎn)任務(wù)和深化法治央企建設(shè)的意見要求，深入推進(jìn)中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，通過近年來實(shí)施的一系列治理體系和體制機(jī)制改革，企業(yè)經(jīng)營效益穩(wěn)步提升，管理效能明顯改善。

堅(jiān)持依法治企，強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，集團(tuán)治理制度建設(shè)水平持續(xù)提升

中國旅游集團(tuán)以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，落實(shí)國企改革三年行動(dòng)部署，按照在完善公司治理中加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)要求，持續(xù)加強(qiáng)集團(tuán)治理制度、體系建設(shè)、頂層設(shè)計(jì)，深入推進(jìn)在完善公司治理中加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)。截至2021年底，集團(tuán)建立形成了以公司章程、集團(tuán)關(guān)于貫徹落實(shí)《關(guān)于中央企業(yè)在完善公司治理中加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)的意見》實(shí)施意見為總體性文件，包括堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)、規(guī)范治理、強(qiáng)化監(jiān)督等為支撐的集團(tuán)公司制度體系。此外，集團(tuán)根據(jù)不同層級(jí)企業(yè)的發(fā)展定位、企業(yè)類型和差異化管控需要，研究制定了《集團(tuán)參股管理規(guī)定》，為豐富完善集團(tuán)差異化治理模式奠定了制度基礎(chǔ)。同時(shí)，集團(tuán)通過制度制定修訂計(jì)劃管理，嚴(yán)格制度規(guī)范性合規(guī)審核，加強(qiáng)制度評(píng)估跟蹤督導(dǎo)，及時(shí)組織制度宣貫培訓(xùn)，集團(tuán)公司治理制度建設(shè)水平持續(xù)鞏固提升。

堅(jiān)持把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理各環(huán)節(jié)，嚴(yán)格制度執(zhí)行剛性約束

中國旅游集團(tuán)堅(jiān)持把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理各環(huán)節(jié)，明晰黨組織與其他治理主體的權(quán)責(zé)邊界，理順決策程序，嚴(yán)格制度執(zhí)行程序，集團(tuán)黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理實(shí)現(xiàn)了制度化、規(guī)范化、程序化。集團(tuán)和各二級(jí)公司修訂完善了公司章程、“三重一大”決策制度實(shí)施辦法、黨委會(huì)工作規(guī)則、董事會(huì)工作規(guī)則、總經(jīng)理工作規(guī)則等一系列法人治理文件，11家設(shè)立黨委的三級(jí)企業(yè)已制定“三重一大”決策制度實(shí)施辦法，各治理主體職責(zé)邊界、功能定位更加清晰，決策機(jī)制和運(yùn)作規(guī)則更加順暢、規(guī)范。境內(nèi)黨委建制企業(yè)實(shí)現(xiàn)了黨建工作進(jìn)章程，明確了黨組織在公司法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位。

集團(tuán)和所屬企業(yè)明確了黨組織在企業(yè)決策、執(zhí)行、監(jiān)督各環(huán)節(jié)的權(quán)責(zé)和工作方式，堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)黨的建設(shè)成為企業(yè)管理制度體系不可分割的組成部分。集團(tuán)研究明確了黨委重大事項(xiàng)決策權(quán)責(zé)清單，各二級(jí)公司和設(shè)立黨委的三級(jí)企業(yè)，均已明確黨委前置研究討論重大經(jīng)營管理事項(xiàng)清單，并建立清單動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。集團(tuán)積極推動(dòng)“雙向進(jìn)入、交叉任職”的領(lǐng)導(dǎo)體制，符合條件的黨委班子成員通過法定程序進(jìn)入董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層。集團(tuán)持續(xù)完善考核評(píng)價(jià)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了黨建與業(yè)務(wù)同安排、同部署、同落實(shí)、同考核，考核結(jié)果納入績效，與調(diào)薪、晉升、評(píng)優(yōu)評(píng)先等直接掛鉤。集團(tuán)強(qiáng)化監(jiān)督體系建設(shè)，將黨組織監(jiān)督體系與企業(yè)監(jiān)督體系深度融合，深入推進(jìn)從嚴(yán)治黨，不斷完善全面從嚴(yán)治黨的制度體系和監(jiān)督機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)各級(jí)黨委的主體責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)“一把手”的監(jiān)督，建立“一崗雙責(zé)”管理機(jī)制。

2021年，集團(tuán)持續(xù)推動(dòng)“三重一大”決策運(yùn)行系統(tǒng)優(yōu)化、數(shù)據(jù)填報(bào)和系統(tǒng)操作培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)了與國資委、集團(tuán)內(nèi)部數(shù)據(jù)全面貫通，集團(tuán)總部及二級(jí)企業(yè)相關(guān)信息填報(bào)、分析、查詢等功能得到有效運(yùn)用，系統(tǒng)成功入選國資委“國資監(jiān)管信息化建設(shè)創(chuàng)新示范項(xiàng)目”。在“三重一大”決策會(huì)議和事項(xiàng)信息全流程跟蹤管理方面，集團(tuán)嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)規(guī)定和制度要求，嚴(yán)控決策內(nèi)容和程序，集體討論決定“三重一大”事項(xiàng)，集團(tuán)黨辦、董辦、總辦按照各自承擔(dān)職責(zé)服務(wù)決策會(huì)議，通過會(huì)議籌備組織、記錄紀(jì)要、督查督辦等方式對(duì)“三重一大”決策事項(xiàng)進(jìn)行全流程跟蹤管理。

加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)落實(shí)董事會(huì)職權(quán)，董事會(huì)運(yùn)作有序推進(jìn)

中國旅游集團(tuán)按照國務(wù)院國資委黨委書記、主任郝鵬在中央企業(yè)董事會(huì)建設(shè)研討班上提出的“六個(gè)著力”要求，認(rèn)真研究領(lǐng)會(huì)國資委陸續(xù)修訂、發(fā)布的系列公司治理工作指引文件精神，進(jìn)一步完善集團(tuán)董事會(huì)制度建設(shè)，制定《集團(tuán)董事會(huì)授權(quán)規(guī)則》修訂草案，完成對(duì)《董事會(huì)工作規(guī)則》《董事會(huì)專門委員會(huì)工作規(guī)則》《董事會(huì)秘書工作規(guī)則》等制度文件的梳理和修訂工作。其中，集團(tuán)8戶二級(jí)法人公司全部建立了董事會(huì)，6戶二級(jí)公司（事業(yè)群）結(jié)合企業(yè)實(shí)際，設(shè)立了董事會(huì)專門委員會(huì)并制定了相應(yīng)的工作規(guī)則。集團(tuán)所屬232戶三級(jí)及以下應(yīng)建盡建董事會(huì)的子企業(yè)已全部建立董事會(huì)，并實(shí)現(xiàn)外部董事占多數(shù)。

按照國企改革三年行動(dòng)決策部署，集團(tuán)2021年底印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)落實(shí)董事會(huì)職權(quán)的工作方案》，明確了子企業(yè)董事會(huì)應(yīng)建范圍。按照“分批分期、積極穩(wěn)妥”推進(jìn)原則，4戶重要子企業(yè)已制定具體實(shí)施方案，出臺(tái)了包括戰(zhàn)略管理、投資計(jì)劃管理、人工成本管理、資金管理、對(duì)外擔(dān)保管理、捐贈(zèng)管理等合計(jì)18項(xiàng)配套制度。

健全經(jīng)理層行權(quán)履職制度機(jī)制，企業(yè)經(jīng)營效率有效改善

2021年，中國旅游集團(tuán)進(jìn)一步完善了董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營體制，區(qū)分企業(yè)類型進(jìn)行差異化授權(quán)，通過突出績效考核“指揮棒”作用，大力推行任期制和契約化，激活公司經(jīng)營活力，集團(tuán)層面全年完成董事會(huì)授權(quán)事項(xiàng)審批共17次。集團(tuán)制定完善了《對(duì)二級(jí)公司董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作管理辦法》《派出董事履職管理規(guī)定》等制度，以及對(duì)二級(jí)公司董事會(huì)、經(jīng)理層的授權(quán)清單，在戰(zhàn)略規(guī)劃、投融資、資產(chǎn)處置、財(cái)務(wù)預(yù)算等19類、57個(gè)具體事項(xiàng)上進(jìn)行了差異化授權(quán)放權(quán)，按照“一企一策”原則，動(dòng)態(tài)調(diào)整完善授權(quán)清單。

集團(tuán)堅(jiān)持以深化“三項(xiàng)制度”改革為突破口，推動(dòng)健全市場(chǎng)化經(jīng)營機(jī)制，集團(tuán)制定了《三項(xiàng)制度改革實(shí)施指導(dǎo)意見》《關(guān)于推行經(jīng)理層任期制和契約化管理的指引》《任期制和契約化管理操作參考指引》，推動(dòng)干部管理由身份管理向崗位管理轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)理層成員任期制和契約化管理全覆蓋，其中8家二級(jí)公司和11家三級(jí)公司實(shí)行了職業(yè)經(jīng)理人制度。集團(tuán)通過對(duì)《職業(yè)經(jīng)理人機(jī)制管理辦法》進(jìn)行修訂，完善了職業(yè)經(jīng)理人“選聘—契約化管理—績效考核—薪酬兌付—退出管理”的管理內(nèi)容，完善了對(duì)落實(shí)董事會(huì)職權(quán)的二級(jí)公司（事業(yè)群）職業(yè)經(jīng)理人的聘任由董事會(huì)決定、任免前按規(guī)定程序報(bào)集團(tuán)黨委備案等事項(xiàng)內(nèi)容。2021年，集團(tuán)大力推行管理人員競(jìng)爭上崗、末等調(diào)整和不勝任退出等制度，集團(tuán)各級(jí)企業(yè)新聘任管理人員中近50%都通過競(jìng)爭上崗方式產(chǎn)生。

回顧過去，中國旅游集團(tuán)在習(xí)近平法治思想和全面依法治國戰(zhàn)略的引領(lǐng)下，在國務(wù)院國資委等上級(jí)單位的悉心指導(dǎo)和關(guān)心幫助下，堅(jiān)守初心、擔(dān)當(dāng)使命，迎難而上、不懈努力，團(tuán)結(jié)協(xié)作、踏實(shí)篤行，集團(tuán)依法治企工作基礎(chǔ)不斷夯實(shí)，中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)水平持續(xù)提升。展望未來，中國旅游集團(tuán)將繼續(xù)以時(shí)不我待、只爭朝夕的精神，高舉習(xí)近平法治思想偉大旗幟，緊密圍繞中央全面依法治國目標(biāo)任務(wù)，深入推進(jìn)中央企業(yè)法治建設(shè)，不斷提高中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度體系建設(shè)水平，持續(xù)推動(dòng)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展再上臺(tái)階，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。

（中國旅游集團(tuán)有限公司[香港中旅（集團(tuán)）有限公司]法務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理 張征）