新華社北京４月２５日電題：假借“民族大業(yè)”旗幟，宣稱解凍兆億資產(chǎn)——透視“民族資產(chǎn)解凍”數(shù)億騙局背后

新華社“新華視點(diǎn)”記者劉奕湛

近日，公安機(jī)關(guān)一舉打掉１４個以“民族資產(chǎn)解凍”詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人２０７名，初步查證涉案金額超過７．３億元。

“民族資產(chǎn)解凍”詐騙犯罪由來已久。自上世紀(jì)七八十年代起，一些不法分子虛構(gòu)中華民族歷史上各朝代滅亡時(shí)為日后王朝復(fù)辟保存了巨大財(cái)富，以及國民黨潰敗臺灣時(shí)在大陸和海外遺留了大量資產(chǎn)，這些財(cái)產(chǎn)數(shù)以兆億計(jì)。

這一歷時(shí)超過４０多年的騙術(shù)，從以前的口口相傳到如今“插”上互聯(lián)網(wǎng)的翅膀，手法不斷翻新并愈演愈烈，使大量群眾上當(dāng)受騙。

“電信詐騙＋傳銷＋時(shí)事政治”的“連環(huán)套”

２０１６年上半年，安徽省公安機(jī)關(guān)接群眾舉報(bào)，有人利用網(wǎng)絡(luò)社交平臺，宣稱可通過“精確慈善”項(xiàng)目向受助人發(fā)放善款。４月份以來已有超過３萬人提供了身份證號、手機(jī)號碼、銀行卡號等個人信息，但沒有一人獲得過任何數(shù)額的善款。

很快，安徽省淮南市公安局收到線索，在對受害人等線索進(jìn)行分析研判后，專案組鎖定了“三民城”和“巨龍國際”項(xiàng)目的兩個詐騙犯罪團(tuán)伙。

“以紅頭文件形式推廣關(guān)于民族大業(yè)等項(xiàng)目，承諾購買不同項(xiàng)目會有豐厚的受益。”淮南市公安局刑警支隊(duì)副支隊(duì)長周斌介紹，經(jīng)過初步偵查，警方發(fā)現(xiàn)上述兩個項(xiàng)目都是以公益慈善為誘餌，向參與者提出“民族資產(chǎn)解凍”的概念來騙取錢財(cái)。

“‘民族資產(chǎn)解凍’的詐騙早已有之，這次是以慈善的名義新瓶裝舊酒。”周斌說。

隨著案情的深入，專案組逐步鎖定部分犯罪團(tuán)伙核心成員。２０１６年８月５日，專案組決定收網(wǎng)。“三民城”項(xiàng)目的吳某某、“巨龍國際”項(xiàng)目的張某某等高層涉案人員落網(wǎng)，兩個詐騙項(xiàng)目的犯罪模式也逐步明確。

周斌介紹，這是一種集返利、傳銷與詐騙為一體的混合型犯罪。專案組總結(jié)為“電信詐騙＋傳銷＋時(shí)事政治”的連環(huán)套，極具誘惑性和欺騙性。

犯罪團(tuán)伙組織各種微信群對受害人實(shí)施遠(yuǎn)程、非接觸式詐騙，誘使受害人打款或轉(zhuǎn)賬；引入傳銷手段進(jìn)行宣傳洗腦，使被害人對所謂慈善事業(yè)深信不疑；緊扣時(shí)事熱點(diǎn)，曲解國家創(chuàng)業(yè)、慈善等政策，讓受害人進(jìn)入圈套。

“下血本”籌建實(shí)體養(yǎng)老基地迷惑公眾

２０１６年１０月，經(jīng)公安機(jī)關(guān)初步偵查，一個以“民族大業(yè)”為名，嫁接慈善養(yǎng)老事業(yè)的詐騙團(tuán)伙浮出水面。犯罪嫌疑人溫某某通過發(fā)布虛構(gòu)的國家政策，騙取數(shù)萬人數(shù)百萬元的“會員費(fèi)”。

“扶貧養(yǎng)老系統(tǒng)項(xiàng)目對接民族資產(chǎn)讓你脫貧！”這個看似響亮的口號，出自溫某某經(jīng)營的“５Ａ級扶貧養(yǎng)老基地”項(xiàng)目。

“犯罪嫌疑人謊稱，這類項(xiàng)目是政府支持的公辦不公開工程，再配上偽造的文件，大多數(shù)人難以分辨。”鹽城市濱海縣公安局刑警大隊(duì)大隊(duì)長鐘旭說，再加上投資上百萬元建設(shè)的養(yǎng)老基地，受騙者往往深信不疑。

隨著采訪的深入，記者了解到，這起詐騙案實(shí)際上是“案中案”。溫某某最初依靠吸引老年人投資養(yǎng)老項(xiàng)目進(jìn)行詐騙，后經(jīng)人介紹認(rèn)識了裝扮為在世的國民黨前高官的夏某某，于是，養(yǎng)老項(xiàng)目開始與“民族資產(chǎn)解凍騙局”相結(jié)合。

“幕后主使夏某某在廣西多民族山區(qū)長大，并在廣東工作十年，掌握多種方言，假冒他人聲音得心應(yīng)手。”鹽城市公安局刑警支隊(duì)四大隊(duì)大隊(duì)長袁大勇介紹，除了團(tuán)伙的核心成員，這些人幾乎不與外界接觸，隱藏在幕后“神秘”地存在。

“溫某某最初也是‘民族資產(chǎn)解凍’的受害人。”鐘旭說，溫某某被其上線欺騙后并沒有停手，而是將‘民族資產(chǎn)解凍’與自己的養(yǎng)老詐騙項(xiàng)目相結(jié)合，宣稱每人僅需出資２１０元作為啟動資金，即可以領(lǐng)取１００萬元善款，并且獲得終身免費(fèi)養(yǎng)老。

為了讓受害人相信“民族資產(chǎn)解凍”存在，就要增加其神秘感，有所謂的“守寶人”“高官后人”，以及代代相傳的古老憑證。為增加迷惑性，團(tuán)伙成員從古玩市場、仿古道具商城購買了大量仿古做舊的道具、假古玩，有假的玉石印章、舊的代表委員證等，并組織團(tuán)伙中層線下舉辦所謂“鑒寶大會”。此外，詐騙團(tuán)伙還ＰＳ與領(lǐng)導(dǎo)人的合影照片、私刻政府公章。

高度警惕承諾巨額回報(bào)的投資理財(cái)項(xiàng)目

“投資１００００元就可以成為巨龍公司國際股東，可以得到現(xiàn)金１０００萬元人民幣、海景別墅一套、紅旗Ｈ７轎車一輛、１００００股巨龍公司的原始股票……”

“其實(shí)，對于這樣的巨大回報(bào)，受害人也并不是完全相信，但往往僥幸地設(shè)想萬一真的兌現(xiàn)了呢？”周斌說，一旦發(fā)現(xiàn)受害人半信半疑，詐騙團(tuán)伙成員就千方百計(jì)給其洗腦。

淮南市公安局刑警支隊(duì)二大隊(duì)副大隊(duì)長高峰，曾進(jìn)入詐騙團(tuán)伙的微信群。“群里有群規(guī)，每天都在固定時(shí)間舉行所謂愛國晨會，儀式感很強(qiáng)，還有導(dǎo)師不停地進(jìn)行推送與介紹。”高峰說，入群必須熟人推薦。當(dāng)有人提出質(zhì)疑，會有專人與其溝通，在安撫的同時(shí)告誡“干大事要有耐心！”“很多時(shí)候，一旦迷進(jìn)去真的很難出來。”犯罪嫌疑人武某某說。

個案案值小、涉及地域廣、被害人眾多是此類案件的特點(diǎn)，公安機(jī)關(guān)在辦案中很大的一個難點(diǎn)是“受害者眾多卻極少人報(bào)案”。

由于投資門檻低、損失不大，多數(shù)受害人覺得如此被騙很丟人，往往選擇吃啞巴虧。

據(jù)悉，近年來，多個犯罪團(tuán)伙假借慈善、投資、扶貧、養(yǎng)老的名義，圍繞“民族資產(chǎn)解凍”的噱頭進(jìn)行詐騙活動。公安部刑事偵查局相關(guān)負(fù)責(zé)人提醒投資者，不要相信天上會掉餡餅，不要有一夜暴富的想法，面對可疑并承諾巨額回報(bào)的投資理財(cái)項(xiàng)目，要高度警惕，向相關(guān)部門核實(shí)了解，切不可相信有所謂“民族資產(chǎn)秘密解凍”、政府公辦不公開的企業(yè)存在。（完）