十八大以來,黨中央把從嚴懲治腐敗放在突出位置,堅持有腐必反、有貪必肅,僅2016年1月至11月,就從70多個國家和地區(qū)追回外逃人員908人,追回贓款23億余元。

“追逃與追贓工作相輔相成。追逃若不徹底,就意味著犯罪分子找到了避罪的天堂,逍遙法外。追贓若不徹底,就必然會助長更多的腐敗分子攜款外逃。”最高人民法院刑二庭庭長裴顯鼎坦言,已有的立法及相關(guān)司法解釋對違法所得沒收程序規(guī)定比較原則,法律適用存在較多困惑,難以滿足辦案需要。

最高人民法院、最高人民檢察院今天聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒收程序若干問題的規(guī)定》(以下簡稱規(guī)定),明確了認定犯罪事實、申請沒收的財產(chǎn)與犯罪事實關(guān)聯(lián)性的證明標準等內(nèi)容,為司法實踐中適用違法所得沒收程序提供了直接依據(jù)。

明確違法所得認定標準

司法實踐中對違法所得的認定,特別是轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財產(chǎn)以及添附個人生產(chǎn)經(jīng)營后形成的收益能否認定為違法所得,普遍存在疑問。

比如國家工作人員收受賄賂后,將違法所得用于購房、購買書畫、玉石珠寶、投資股票或者開設(shè)公司等,其投資形成的財產(chǎn)是否屬于違法所得或者其他涉案財產(chǎn)?對于增值部分是否應(yīng)當沒收?

規(guī)定明確,通過實施犯罪直接或者間接產(chǎn)生、獲得的任何財產(chǎn),應(yīng)當認定為違法所得。違法所得已經(jīng)部分或者全部轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化為其他財產(chǎn)的,轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財產(chǎn)應(yīng)當視為違法所得。來自違法所得轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財產(chǎn)收益,或者來自已經(jīng)與違法所得相混合財產(chǎn)中違法所得相應(yīng)部分的收益,應(yīng)當視為違法所得。

最高檢法律政策研究室主任萬春認為,過去違法所得的范圍界定不清,特別是當違法所得部分全部轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化為其他財產(chǎn)或者與合法財產(chǎn)相混合的情況下應(yīng)當如何處理,沒有明確規(guī)定。新規(guī)定的實施有利于防止犯罪嫌疑人通過將違法所得轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化為其他財產(chǎn)或者與合法財產(chǎn)相混合等方式,掩飾、隱瞞違法所得及其收益,從而逃避追繳。

電信詐騙可沒收違法所得

根據(jù)刑事訴訟法的規(guī)定,違法所得沒收程序適用于貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪等重大犯罪案件。司法實踐中,對于可以適用違法所得沒收程序的貪污賄賂犯罪一般采取狹義的理解,認為主要是貪污罪和受賄罪。

規(guī)定進一步明確了違法所得沒收程序適用于5類案件,包括貪污、挪用公款、巨額財產(chǎn)來源不明、恐怖活動犯罪案件等。

近年來,電信、網(wǎng)絡(luò)新型詐騙案件高發(fā)頻發(fā),每年發(fā)案30余萬起,給被害人造成幾百億元損失。資料顯示,一次被騙數(shù)百萬元、數(shù)千萬元的案件屢屢發(fā)生,最高單筆被騙數(shù)額高至1.06億元。

據(jù)萬春介紹,此類案件具有犯罪嫌疑人與被害人無實際接觸、跨區(qū)域甚至跨國境實施、犯罪嫌疑人到案困難等特點。目前,公安機關(guān)偵辦的電信詐騙案件,相當部分的犯罪嫌疑人潛藏在國外,難以抓捕到案,案件無法進入審判程序,導(dǎo)致涉案賬戶的被騙資金無法返還。

值得一提的是,規(guī)定將電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙兩類特殊詐騙案件也明確納入違法所得沒收程序的受理范圍,回應(yīng)了群眾期待。

借鑒優(yōu)勢證據(jù)證明標準

記者發(fā)現(xiàn),此次出臺的規(guī)定明確,申請沒收的財產(chǎn)具有高度可能屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)的,應(yīng)當認定為屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)。這一規(guī)定借鑒了優(yōu)勢證據(jù)的證明標準,在以往司法解釋中并不多見。

據(jù)了解,優(yōu)勢證據(jù)證明標準適用于檢察機關(guān)沒收違法所得的申請,根據(jù)“誰主張、誰舉證”的舉證原則,只要檢察機關(guān)提出的證據(jù)證明,申請沒收的財產(chǎn)具有高度可能屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn),除返還被害人以外,就應(yīng)當沒收。

萬春告訴記者,犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡違法所得的沒收程序是刑事訴訟法規(guī)定的一個特別程序,與普通刑事訴訟程序有很大的區(qū)別。其中,依普通刑事訴訟程序需要查明的是被告人的犯罪事實,適用的是事實清楚、證據(jù)確實充分的證明標準。而違法所得沒收程序的基本法理依據(jù)在于“不讓犯罪分子通過犯罪獲得任何收益”,需要查明的是申請沒收的財產(chǎn)與犯罪事實之間的關(guān)聯(lián)性。

萬春解釋說:“這類犯罪主體涉案在逃,一些具體的犯罪事實也難以一一查實,因此,違法所得沒收程序無必要采用刑事訴訟排除一切合理性懷疑的證據(jù)標準和證明體系,而采用的是高度蓋然性的證明標準。”