山東省淄博市臨淄區(qū)某公司經(jīng)理接到一個(gè)自稱某軍區(qū)工作人員的電話,以讓該公司代購(gòu)武漢某公司專用設(shè)備名義,詐騙現(xiàn)金8萬(wàn)余元。近日,淄博市公安局臨淄分局在武漢警方配合下,成功將冒充軍人實(shí)施電信詐騙的團(tuán)伙主要成員抓獲,至此“7·14”電信詐騙案告破。截至目前,警方共破獲案件30余起,波及全國(guó)14個(gè)省份,涉案金額100余萬(wàn)元。

7月14日,臨淄區(qū)某公司經(jīng)理接到一個(gè)陌生電話,對(duì)方稱是某軍區(qū)的工作人員,部隊(duì)需要采購(gòu)一批專用廚房設(shè)備。在首次通話中,雙方的“洽談”非常融洽,對(duì)方要求該公司將產(chǎn)品信息及報(bào)價(jià)發(fā)到電子郵箱,并約定下次的聯(lián)系時(shí)間。時(shí)隔不久,對(duì)方再次打來(lái)電話,稱設(shè)備達(dá)不到使用要求,并極力推薦武漢一家公司有符合要求的設(shè)備,不時(shí)以各種理由誘惑該公司從武漢訂貨。出于對(duì)軍人的信任,該公司經(jīng)理聯(lián)系到武漢“廠家”,通過(guò)一番洽談后并為其匯去訂貨款8萬(wàn)元。次日,當(dāng)受害公司向武漢廠家確認(rèn)發(fā)貨情況時(shí),對(duì)方手機(jī)一直處于關(guān)機(jī)狀態(tài),聯(lián)系軍區(qū)工作人員時(shí)同樣關(guān)機(jī),該經(jīng)理感覺上當(dāng)受騙,于7月17日向臨淄警方報(bào)警。

接警后,臨淄警方刑偵七中隊(duì)初步偵查發(fā)現(xiàn),該案中數(shù)名犯罪嫌疑人分別扮演不同角色實(shí)施詐騙,贓款到賬后通過(guò)ATM機(jī)在半小時(shí)內(nèi)流向多個(gè)賬戶分批提現(xiàn)。辦案民警先后分3路數(shù)次趕赴北京、武漢等地開展工作,調(diào)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人曾在山東博興縣以及上海、大連、南寧、銀川等全國(guó)多地實(shí)施詐騙行為,并在成功完成一次詐騙后銷毀證據(jù)。經(jīng)過(guò)數(shù)天偵控,警方明確了由四個(gè)團(tuán)伙合作組成的電信詐騙集團(tuán),并經(jīng)兩個(gè)月的前期偵查全面摸清了胡某軍等團(tuán)伙骨干成員的藏匿之處,且該團(tuán)伙還在繼續(xù)瘋狂作案。

9月17日中秋節(jié)期間,專案組召開該電信詐騙案案情分析會(huì),對(duì)案件進(jìn)一步梳理,制定周密抓捕計(jì)劃,全局抽調(diào)20余名精干警力,于9月18日連夜趕赴武漢對(duì)胡某軍、胡少某團(tuán)伙開展抓捕工作。9月20日,在當(dāng)?shù)鼐降拇罅f(xié)助下,分三路進(jìn)行抓捕,在漢南區(qū)某生活區(qū)將胡少某、楊某華抓獲,現(xiàn)場(chǎng)起獲作案用電腦、手機(jī)、手機(jī)卡、銀行卡、偽造合同、編寫的詐騙劇本等作案工具；在漢南區(qū)某小區(qū),將周某川抓獲,起獲作案用銀行卡、手機(jī)卡；在漢陽(yáng)區(qū)某小區(qū),將胡某軍抓獲,起獲作案用手機(jī)、銀行卡。

經(jīng)審訊,電信詐騙的內(nèi)部真相被層層扒開。據(jù)嫌疑人胡少某供述,得其“老師”王某某(已落網(wǎng))言傳身教,胡少某購(gòu)買“黑卡”及SIM卡、電腦、傳真機(jī)等作案工具,自行編寫劇本,糾結(jié)其弟弟胡某、朋友楊某、周某等人分別固定扮演部隊(duì)工作人員、公司業(yè)務(wù)員、財(cái)務(wù)人員等角色,并導(dǎo)演整個(gè)騙局,同時(shí)在網(wǎng)絡(luò)上搜集外省份各地市的企業(yè)信息,并匯總成客戶名單(詐騙對(duì)象),逐一電話“聯(lián)系業(yè)務(wù)”,以冒充部隊(duì)采購(gòu)物資為名實(shí)施詐騙。

據(jù)了解,如果在一定階段沒(méi)做成單(詐騙成功),就會(huì)有“道行”較高的人來(lái)“指點(diǎn)迷津”,更有“高人”親自打電話演示讓其他人“觀摩”,幫助該團(tuán)伙度過(guò)“難關(guān)”。

同時(shí),負(fù)責(zé)整個(gè)騙局的“導(dǎo)演”時(shí)常瀏覽一些新聞、視頻網(wǎng)站,注重反偵查的研究,從而逃避公安機(jī)關(guān)的打擊。一旦詐騙成功,他們會(huì)在半小時(shí)內(nèi)迅速核算成本,然后將剩余資金按照五五分成的比例轉(zhuǎn)移到其他賬戶,負(fù)責(zé)提現(xiàn)的人也會(huì)得到提款總額10%的提成。審訊中,嫌疑人周某某坦言到:“稍微有防范意識(shí)的人,一般都不會(huì)相信我們的。”

目前,該團(tuán)伙犯罪嫌疑人初步交代了在山東、遼寧、寧夏、廣西、江蘇、上海、北京等地作案30余起的不法事實(shí),涉案金額100萬(wàn)余元。此案正進(jìn)一步查辦中。