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廣東破獲百余起地下錢莊案 案值2300億元
新華社廣州10月11日電(記者葉前 趙修知)廣東省公安廳11日披露,今年以來,廣東各地公安機關開展了多次打擊地下錢莊的集中收網行動,破獲案件140余起,抓獲犯罪嫌疑人350余名,初步統計涉案金額2300余億元人民幣。
2016年以來,廣東警方把打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動,納入“颶風2016”打擊金融領域突出犯罪專項行動之中,組織深圳、佛山、惠州、汕尾、東莞等多地警方開展統一行動。
據廣東省公安廳經偵局副局長吳義來介紹,在先后開展的代號為“颶風6號”“颶風13號”等5波打擊行動中,僅“颶風6號”行動就破獲案件10余起,抓獲70余名主要犯罪嫌疑人,涉案金額達638億元人民幣。
以深圳警方10月1日破獲的系列地下錢莊案件為例——犯罪嫌疑人李某某等4個團伙10余名犯罪嫌疑人從2014年3月至2015年3月,利用深圳市某供應鏈管理有限公司等6家深圳企業,在深圳多家銀行網點辦理貿易融資類業務,在香港設立離岸公司,以進口電子設備等高價值物品為名,虛構貿易背景,修改、偽造貨物提單,進行資金跨境循環方式騙購外匯,涉案金額高達480億元人民幣。
廣東省公安廳有關負責人表示,地下錢莊交易是嚴重的經濟犯罪行為,嚴重擾亂了國家金融秩序,對國家的經濟安全構成嚴重威脅。公安機關將始終保持嚴打高壓態勢,嚴厲打擊地下錢莊犯罪活動,堅決維護金融秩序和經濟安全。
編輯:薛曉鈺
關鍵詞:廣東 地下錢莊案