廣東省公安機關根據監測發現，今年2月下旬，惠卡世紀P2P網貸平臺出現限制提現問題并在互聯網上被質疑涉嫌非法集資，主要犯罪嫌疑人存在潛逃境外可能等異常問題。經廣東警方調查，該公司在互聯網設立“惠卡貸”網絡借貸平臺，以高額回報為噱頭，發布“脫貧寶”、“農村寶”等網貸理財產品，承諾年化收益率8.8%-14.6%，保本付息，向社會不特定對象吸收資金，設立資金池，是典型非法集資犯罪行為，初步查明涉案金額約3億多元，涉及廣東、北京、上海、江蘇等10多個省市，投資人3萬多名。

惠卡世紀引起外界關注的一大原因在于一則奇葩公告。今年2月24日，惠卡世紀官網上掛出一篇名為《懇請黨和國家接收惠卡世紀投靠和庇護 讓惠卡世紀變為國家控股企業 讓我們為國家更高效的效忠奮斗》的長文，稱懇請政府部門不需投資一分錢接收惠卡65%股份，讓惠卡世紀變為國家控股企業，引發了市場的一片嘩然。

另外，在新聞發布會上，廣東省公安機關重點介紹了四大非法集資犯罪新特點，其中包括：以投資理財增值為名進行非法集資；以投資網絡虛擬貨幣為名進行非法集資、傳銷犯罪；以股權投資為名進行非法集資；利用P2P網貸平臺進行非法集資。

廣東省公安機關表示，進行非法集資活動可能構成集資詐騙罪。集資詐騙屬于重罪，犯集資詐騙情節特別嚴重的，可判處無期徒刑。