孟加拉國央行在美國紐約聯邦儲備銀行開設的賬戶2月據稱遭黑客攻擊，被盜取約1億美元，資金隨后被轉至斯里蘭卡和菲律賓。孟加拉國有關部門從斯里蘭卡追回2000萬美元，其余8100萬美元據信已流入菲律賓的賭場。

美國《華爾街日報》30日報道說，菲律賓反洗錢機構上周對菲律賓博彩中介人吉姆·王(或名王金鑫)和另一名中國籍賭場中介提起刑事訴訟，稱兩人違反該國反洗錢法。王29日在聽證會上否認策劃此次盜竊行動，稱他只負責口譯工作，幫助相關人士開立接收贓款的賬戶。他指認這8100萬美元是由來自北京的高舒華(音)和來自澳門的丁志澤(音)轉入菲律賓的。

美國彭博社報道稱，目前，兩名中國籍嫌犯下落不明。菲律賓反洗錢委員會29日表示，已聯系中國駐菲律賓大使館尋求協助，幫助尋找可能在中國境內的潛在證人。

據孟加拉國媒體報道，該國網絡安全專家佐哈認為，這起驚天金融案應歸咎于孟加拉國央行高級官員的失職和落后的網絡安全管理。之后，佐哈神秘失蹤。孟加拉國央行則認為，紐約聯邦儲備銀行在此次案件中存在重大疏忽，正在為法律訴訟做準備。據彭博社此前報道，盜竊者當時獲取了孟加拉國央行的官方代碼，試圖從該央行在紐約聯邦儲備銀行的賬戶上竊取近10億美元。紐約聯邦儲備銀行一共收到35筆交易要求，他們拒絕了其中價值8.5億美元的30筆轉賬要求，但5筆總價值1.01億美元的交易被通過，但此后卻把這5筆交易標記為“需要進行盡職調查”。